上海神计信息系统工程有限公司（以下简称"上海神计公司"）于2005年3月23日由"上海神计公司"董事长陈克宏召集，在浙江杭州召开2005年度董事会。参加董事会会议的董事：陈克宏、王立根、涂杰；参加董事会会议的监事：屠志伟；董事会特邀代表：上海市计算技术研究所党委书记：徐佩莉；列席董事会会议的其他人员有：宋韬、张喆毅、柳钧延、孙晶、蔡耀、谢睿琼、胡建中、陆丽娟、张冰。
会议主要议题为：

1、 关于更换上海神计公司董事的情况说明
2、 关于推荐涂杰同志担任上海神计公司总经理的情况说明
3、 关于审议《上海神计公司2004年度工作总结报告》情况说明
4、 关于审议《上海神计公司2005年度工作要点及分配方案》情况说明
5、 关于《上海神计公司2004年度利润分配》的情况说明
6、 关于2005年上海神计公司改制方案（草案）的说明
7、 关于《税控收款机项目协作分配》的情况说明
8、 形成董事会决议：
　　 （1）关于任命王立根同志担任"上海神计公司"董事的决议
　　 （2）关于涂杰同志担任上海神计公司总经理的建议
　　 （3）关于2004年度上海神计公司工作总结报告的决议
　　 （4）关于2004年度上海神计公司利润分配的决议
　　 （5）关于上海神计公司2005年度工作要点及分配方案的决议
　　 （6）关于2005年上海神计公司改制方案的决议
　　 （7）关于税控收款机项目协作分配方案的决议

　　会议决定将神计公司的注册资金从200万元，扩资成为1000万元，会议要求公司经营层努力工作，将神计公司建成一个有特色、有活力、高技术的IT公司。